公開資訊觀測站重大訊息公告

(9940)信義-公告本公司第15屆第二次董事會決議事項

1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
一：本公司擬資金貸與子公司案
二：任命本公司第6屆薪酬委員會委員案
三：任命本公司第4屆提名委員會委員案
四：任命本公司第2屆企業倫理暨永續發展委員會委員案
五：本公司擬向金融機構申請授信額度新增案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無