博晟生醫 公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

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(6733)博晟生醫-公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 林榮錦
(2)董事 陳德禮
(3)董事 晟德大藥廠(股)公司   代表人:王素琦
(4)獨立董事 簡紹峰
(5)獨立董事 張軒豪
(6)獨立董事 曾厚
(7)獨立董事 張峰義
4.舊任者簡歷:
(1)董事 林榮錦  博晟生醫(股)公司董事
(2)董事 陳德禮  博晟生醫(股)公司總經理
(3)董事 晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 晟德大藥廠(股)公司董事長
(4)獨立董事 簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師
(5)獨立董事 張軒豪 巨展法律事務所律師
(6)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授
(7)獨立董事 張峰義 三軍總醫院 感染科特約醫師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 林榮錦
(2)董事 陳德禮
(3)董事 晟德大藥廠(股)公司   代表人:王素琦
(4)獨立董事 曾厚
(5)獨立董事 張峰義
(6)獨立董事 林于聖
(7)獨立董事 許惠恒
6.新任者簡歷:
(1)董事 林榮錦  晟德集團總裁
(2)董事 陳德禮  博晟生醫(股)公司總經理
(3)董事 晟德大藥廠(股)公司   代表人:王素琦 晟德大藥廠(股)公司董事長
(4)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授
(5)獨立董事 張峰義 三軍總醫院 感染科特約醫師
(6)獨立董事 林于聖 凱傑聯合會計師事務所合夥人
(7)獨立董事 許惠恒 國家衛生研究院 副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 林榮錦                                        0股
(2)董事 陳德禮                                3,790,000股
(3)董事 晟德大藥廠(股)公司   代表人:王素琦   37,580,008股
(4)獨立董事 曾厚                                      0股
(5)獨立董事 張峰義                                    0股
(6)獨立董事 林于聖                                    0股
(7)獨立董事 許惠恒                               30,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/16
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。