公開資訊觀測站重大訊息公告

(9940)信義-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:114/10/29
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
一：本公司114年第3季合併財務報表案。
二：本公司擬定115年度集團重大風險項目案。
三：本公司委任高階經理人暨其酬金案。
四：本公司委任高階經理人案。
五：本公司董事公務費用報銷管理辦法之增訂案。
六：本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無