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(3444)利機-公告本公司董事任期屆滿全面改選相關事宜

1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:張濬暉。
(2)董事:張宏基。
(3)董事:張惟森。
(4)董事:韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙。
(5)獨立董事:張嘉興。
(6)獨立董事:施明宗。
(7)獨立董事:蔡篤銘。
4.舊任者簡歷:
(1)張濬暉:本公司董事。
(2)張宏基:本公司董事。
(3)張惟森:本公司董事。
(4)韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙:本公司董事。
(5)張嘉興:本公司獨立董事。
(6)施明宗:本公司獨立董事。
(7)蔡篤銘:本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:張濬暉。
(2)董事:張宏基。
(3)董事:張惟森。
(4)董事:韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:辛承一。
(5)獨立董事:張嘉興。
(6)獨立董事:蔡篤銘。
(7)獨立董事:林必佳。
6.新任者簡歷:
(1)張濬暉:本公司董事。
(2)張宏基:本公司董事。
(3)張惟森:本公司董事。
(4)韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:辛承一:
SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD./Finance Center長。
(5)張嘉興:本公司獨立董事。
(6)蔡篤銘:本公司獨立董事。
(7)林必佳:誠一聯合會計師事務所執業會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)張濬暉:1,234,872股。
(2)張宏基:1,834,866股。
(3)張惟森:487,949股。
(4)韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:辛承一:1,954,506股。
(5)張嘉興:0股。
(6)蔡篤銘:0股。
(7)林必佳:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14。
11.新任生效日期:114/06/12~117/06/11。
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。