公開資訊觀測站重大訊息公告

(7849)旭誼-公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/09/26
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)：增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南道德行為準則報告
(2)：增訂道德行為準則
(3)：增訂永續發展實務守則
二、選舉事項：
(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：鄧在國
董事：葉尚錞
董事：智聯服務股份有限公司
獨立董事：吳惠蘭
獨立董事：蔡政勳
獨立董事：吳聖欽
獨立董事：賴冠攸
三、討論事項：
(1)：通過修訂本公司章程討論案
(2)：通過申請本公司股票上櫃討論案
(3)：通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購
討論案
(4)：通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
3.其它應敘明事項:
無。