公開資訊觀測站重大訊息公告

(7849)旭誼-公告本公司設置審計委員會

1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳惠蘭
(2)獨立董事：蔡政勳
(3)獨立董事：吳聖欽
(4)獨立董事：賴冠攸
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳惠蘭/億鴻系統科技股份有限公司法人股東指派自然人董事
(2)獨立董事：蔡政勳/政朋科技股份有限公司董事長
(3)獨立董事：吳聖欽/吳聖欽律師事務所主持律師
(4)獨立董事：賴冠攸/冠昇會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於114年09月26日第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體
獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無