公開資訊觀測站重大訊息公告

(7849)旭誼-全面改選本公司董事(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：
(1)鄧在國
(2)葉尚錞
(3)智聯服務股份有限公司法人代表人：郭劍成
(4)智聯服務股份有限公司法人代表人：施宣輝
(5)智聯服務股份有限公司法人代表人：韓政達
監察人：
(1)陳玉玲
(2)齊祖杰
4.舊任者簡歷:
董 事：
(1)鄧在國/旭誼工程股份有限公司董事長
(2)葉尚錞/旭誼工程股份有限公司董事
(3)智聯服務股份有限公司法人代表人：郭劍成
/旭誼工程股份有限公司董事
(4)智聯服務股份有限公司法人代表人：施宣輝
/旭誼工程股份有限公司董事
(5)智聯服務股份有限公司法人代表人：韓政達
/旭誼工程股份有限公司董事
監察人：
(1)陳玉玲/旭誼工程股份有限公司監察人
(2)齊祖杰/旭誼工程股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董 事：
(1)鄧在國
(2)葉尚錞
(3)智聯服務股份有限公司
獨立董事：
(1)吳惠蘭
(2)蔡政勳
(3)吳聖欽
(4)賴冠攸
6.新任者簡歷:
董 事：
(1)鄧在國
/旭誼工程股份有限公司董事長
(2)葉尚錞
/旭誼工程股份有限公司董事
(3)智聯服務股份有限公司
/旭誼工程股份有限公司董事/宏碁創達股份有限公司董事
獨立董事：
(1)吳惠蘭/億鴻系統科技股份有限公司法人股東指派自然人董事
(2)蔡政勳/政朋科技股份有限公司董事長
(3)吳聖欽/吳聖欽律師事務所主持律師
(4)賴冠攸/冠昇會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿進行全面改選
8.異動原因:
任期屆滿進行全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：
(1)鄧在國/173,564股
(2)葉尚錞/173,564股
(3)智聯服務股份有限公司/3,315,114股
獨立董事：
(1)吳惠蘭/0股
(2)蔡政勳/0股
(3)吳聖欽/0股
(4)賴冠攸/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/16~114/09/15
11.新任生效日期:114/09/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，
並設置審計委員會以取代監察人制度。