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(5531)鄉林-公告本公司114年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰
董事鼎正投資(股)公司
董事正記投資(股)公司
董事溢陽投資有限公司
獨立董事邱文瑞
獨立董事黃建基
獨立董事楊志忠
4.舊任者簡歷:
董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰，本公司董事長
董事鼎正投資(股)公司，本公司董事
董事正記投資(股)公司，本公司董事
董事溢陽投資有限公司，本公司董事
獨立董事邱文瑞，本公司獨立董事
獨立董事黃建基，本公司獨立董事及弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系副教授&
系主任
獨立董事楊志忠，本公司獨立董事及賀伯特行政管理有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰
董事鼎正投資(股)公司
董事正記投資(股)公司
董事溢陽投資有限公司
獨立董事邱文瑞
獨立董事楊志忠
獨立董事龔聖雄
6.新任者簡歷:
董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰，本公司董事長
董事鼎正投資(股)公司，本公司董事
董事正記投資(股)公司，本公司董事
董事溢陽投資有限公司，本公司董事
獨立董事邱文瑞，本公司獨立董事
獨立董事楊志忠，本公司獨立董事及賀伯特行政管理有限公司負責人
獨立董事龔聖雄，嘉南藥理大學餐旅管理系副教授兼進修推廣中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰146,508,678股
董事鼎正投資(股)公司143,631,799股
董事正記投資(股)公司42,824,268股
董事溢陽投資有限公司18,695,522股
獨立董事邱文瑞12,426股
獨立董事楊志忠0股
獨立董事龔聖雄0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/25
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:董事全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無