公開資訊觀測站重大訊息公告

(7891)博研醫藥-更正本公司115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:博研醫藥開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:股東常會議事手冊及各項議案參考資料。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)議事手冊第9頁:選舉事項第一案之說明。
(2)議事手冊第11頁:營業報告書之「財務收支(結構)及獲利能力分析」。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)議事手冊第9頁:選舉事項第一案之說明更新內文如下:
(一)為強化公司治理並設置審計委員會，擬於本次股東常會增選獨立董事三席，
新任獨立董事自股東會後即行就任，任期自115年6月30日至116年6月25日止，
選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。
(二)配合本公司審計委員會之設置，現任監察人職務將於審計委員會成立之日起
同時解任。
(三)經本公司115年4月13日董事會會議決議通過之獨立董事候選人名單，請參閱　
本手冊附件十五(第71頁)。
(2)議事手冊第11頁:營業報告書之「財務收支(結構)及獲利能力分析」更新數字。
(3)議事手冊第71頁:新增附件「獨立董事候選人名單」。
(4)議事手冊第72頁起更新頁碼數字。
9.因應措施:更正後115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料重新上傳至公開資訊
觀測站。
10.其他應敘明事項:無。