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(7891)博研醫藥-更正-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正選舉事項案由)

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度監察人審查報告
(3)：修訂本公司「董事會議事規範」案
(4)：訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司永續發展實務守則」
(5)：「健全營運計劃書」執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「董事選任程序」案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：訂定本公司「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選第五屆董事(三席獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：1.其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
2.更正選舉事項案由