拓凱董事暨獨立董事改選當選名單

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(4536)拓凱-公告本公司114年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：沈文振、張桂林、沈貝倪、朱東鎮、林國芬、莊照約。
獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。
4.舊任者簡歷:
(1)董事：沈文振 / 本公司董事長
(2)董事：張桂林 / 本公司副董事長
(3)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理
(4)董事：朱東鎮 / 本公司董事
(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人
(6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人
(7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、
國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。
(8)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國
總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、華宏新技(股)公司獨立董事。
(9)獨立董事：楊映煌 / 本公司獨立董事
(10)獨立董事：李成  / 東海大學EMBA兼任副教授、逢甲大學EMBA兼任副教授、Ginko International Co., Ltd.法人代表董事、力山工業(股)公司獨立董事、
朋億(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：沈文振、張桂林、沈貝倪、朱東鎮、林國芬、莊照約。
獨立董事：楊映煌、李成、徐仲華、蕭耀貴。
6.新任者簡歷:
(1)董事：沈文振 / 本公司董事長
(2)董事：張桂林 / 本公司副董事長
(3)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理
(4)董事：朱東鎮 / 本公司董事
(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人
(6)董事：莊照約 / 本公司董事
(7)獨立董事：楊映煌 / 本公司獨立董事
(8)獨立董事：李成  / 東海大學EMBA兼任主任及副教授、逢甲大學EMBA兼任副教授、力山工業(股)公司獨立董事、海昌生化科技(股)公司獨立董事。
(9)獨立董事：徐仲華  / 喬川資本(股)公司總經理
(10)獨立董事：蕭耀貴  / 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董    事：沈文振  9,654,182股
(2) 董    事：張桂林  2,918,846股
(3) 董    事：沈貝倪  1,922,394股
(4) 董    事：朱東鎮  3,457,789股
(5) 董    事：林國芬  1,392,935股
(6) 董    事：莊照約          0股
(7) 獨立董事：楊映煌          0股
(8) 獨立董事：李  成          0股
(9) 獨立董事：徐仲華          0股
(10)獨立董事：蕭耀貴          0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無