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(3713)新晶投控-本公司114年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:兆晶投資有限公司法人代表 資三德
董事:鼎元光電科技(股)公司法人代表 邱美玲
董事:游淮澤
董事:林壽隆
董事:黃雅惠
獨立董事:李傳來
獨立董事:鄭國榮
獨立董事:郭育宏
獨立董事:卓明金
4.舊任者簡歷:
董事資三德：新晶光電有限公司董事長
董事邱美玲：鼎元光電科技(股)公司副總經理
董事游淮澤: 新晶光電有限公司副總經理
董事林壽隆: 榮利石廠有限公司總經理/董事
董事黃雅惠: 策略聯合法律事務所負責人
獨立董事李傳來: 永續循環經濟發展協進會專務顧問
獨立董事鄭國榮: 國家文官學院兼任講座
獨立董事郭育宏: 前元大寶來期貨執行副總經理
獨立董事卓明金: 中勤實業(股)公司董事長特助
5.新任者職稱及姓名:
董事:兆晶投資有限公司法人代表 資三德
董事:鼎元光電科技(股)公司法人代表 邱美玲
董事:新晶資產管理有限公司法人代表 游淮澤
董事:林壽隆
董事:黃雅惠
獨立董事:杲中興
獨立董事:鄭國榮
獨立董事:郭育宏
獨立董事:卓明金
6.新任者簡歷:
董事資三德：現任新晶光電有限公司董事長
董事邱美玲：現任鼎元光電科技(股)公司副總經理
董事游淮澤: 現任新晶光電有限公司副總經理
董事林壽隆: 現任榮利石廠有限公司總經理/董事
董事黃雅惠: 現任策略聯合法律事務所負責人
獨立董事杲中興:現任清華大學工業工程與工程管理學系兼任教授
獨立董事鄭國榮:現任國家文官學院兼任講座
獨立董事郭育宏:前元大寶來期貨執行副總經理
獨立董事卓明金:現任中勤實業(股)公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董 事:兆晶投資有限公司法人代表:資三德 持股: 600,000股
董 事:鼎元光電科技(股)公司法人代表:邱美玲 持股:17,794,077股
董 事:新晶資產管理有限公司法人代表 游淮澤 持股: 438,000股
董 事:林壽隆 持股: 0股
董 事:黃雅惠 持股: 0股
獨立董事:杲中興 持股: 0股
獨立董事:鄭國榮 持股: 0股
獨立董事:郭育宏 持股: 0股
獨立董事:卓明金 持股: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/28~114/6/27
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無