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(1455)集盛-本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 併入重要決議事項三。

3.重要決議事項二、章程修訂:
.................通過修正本公司【公司章程】部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.................通過承認113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:
.................全面改選董事，當選名單如下：
董事: 蘇百煌、葉宗浩、洪瑞廷、葉必祿、
益盛投資(股)公司、冠昇智能(股)公司
獨立董事: 歐宇倫、林克武、宋和業

6.重要決議事項五、其他事項:
.................(1) 通過解除新任董事競業禁止之限制。
.................(2) 通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。

7.其他應敘明事項: 無