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(6126)信音-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事全面改選案(含獨立董事)。
董事當選名單：
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群
獨立董事當選名單：
(1)、陳惠周
(2)、黃公健
(3)、古穎君
(4)、謝學元
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。