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(6126)信音-代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告2025年第二次臨時股東會重要決議事項

1.股東臨時會日期:114/09/11
2.重要決議事項:
(1)、審議通過《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》。
(2)、審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》。
(3)、審議通過《關於制定、修訂公司部分管理制度的議案》。
(3.01)、審議通過《關於修訂<股東會議事規則>的議案》。
(3.02)、審議通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》。
(3.03)、審議通過《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
(3.04)、審議通過《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》。
(3.05)、審議通過《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》。
(3.06)、審議通過《關於修訂<關聯交易內部決策管理制度>的議案》。
(3.07)、審議通過《關於修訂<會計師事務所選聘制度>的議案》。
(3.08)、審議通過《關於修訂<累積投票制實施細則>的議案》。
(3.09)、審議通過《關於修訂<募集資金管理制度>的議案》。
3.其他應敘明事項:無。