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(3041)揚智-本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：114/09/25
2.股東臨時會召開日期：114/11/28
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區信義路五段段1號1樓105會議室（台北國際會議中心）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3)：修訂本公司背書保證作業程序案
(4)：修訂本公司114年度限制員工權利新股發行辦法案
(5)：新增114年私募有價證券案應募人可能為內部人或關係人之名單
(6)：解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事增選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/10/30
12.停止過戶截止日期：114/11/28
13.其他應敘明事項：無