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(6589)台康生技-本公司股東常會重要決議

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過113年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事
董事當選名單：
劉理成
台耀化學(股)公司，代表人：程正禹
行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉
耀華玻璃(股)公司管理委員會，代表人：翁谷松
鴻準精密工業(股)公司，代表人：呂軍甫
鴻準精密工業(股)公司，代表人：陳昱婷
獨立董事當選名單：
陳明賢
李鍾熙
沈麗娟
江耀國
尹崇恩
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(1)通過發行限制員工權利新股案
(2)通過發行私募有價證券案
其他議案：
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無