基亞訂6/5召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3176)基亞-公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
(一)股東提案日期：114/03/30~114/04/09
(二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(三)受理方式:辦理提案之股東，請於114年04月09日17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(四)提案處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)
(五)股東會電子投票日期自114年05月06日至114年06月02日止。