衛司特訂5/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6894)衛司特-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告書。
2.民國113年度審計委員會查核報告書。
3.民國113年度員工及董事酬勞分配情形。
4.民國113年度盈餘分派現金股利情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國113年度營業報告書及財務報表案。
2.民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
1.選舉第九屆董事8席案(含獨立董事4席)。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年04月26日至民國114年05月23日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】