公開資訊觀測站重大訊息公告

(3577)泓格-本公司於114年6月19日召開董事會通過之主要議案

1.事實發生日:114/06/19
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於114年6月19日召開董事會，通過主要議案如下：
一、選任董事長案，經表決通過葉迺迪董事擔任董事長。
二、委任薪資報酬委員會成員案，經決議通過委任獨立董事陳紹基先生、
獨立董事趙瑀女士、獨立董事薛守宏先生及獨立董事林詩怡女士擔任
薪資報酬委員會成員。
三、委任永續發展委員會成員案，經決議通過委任獨立董事陳紹基先生、
獨立董事趙瑀女士、獨立董事薛守宏先生及獨立董事林詩怡女士擔任
永續發展委員會成員。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無