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(6613)朋億*-代重要子公司蘇州冠禮科技有限公司公告召開蘇州冠禮科技股份有限公司第一次股東大會暨成立大會之相關事宜

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:114/10/14
3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號三樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於蘇州冠禮科技股份有限公司籌辦情況的報告及公司成立的議案
(2)關於《蘇州冠禮科技股份有限公司章程》的議案
(3)關於《蘇州冠禮科技股份有限公司股東會議事規則》的議案
(4)關於《蘇州冠禮科技股份有限公司董事會議事規則》的議案
(5)關於審議決定蘇州冠禮科技股份有限公司董事報酬的議案
(6)關於蘇州冠禮科技股份有限公司設立費用的報告
(7)關於發起人用於抵作股款的財產作價情況的報告
(8)關於《蘇州冠禮科技股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
(9)關於《蘇州冠禮科技股份有限公司融資與對外擔保管理制度》的議案
(10)關於《蘇州冠禮科技股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
(11)關於《蘇州冠禮科技股份有限公司重大經營與投資決策管理制度》的議案
(12)關於授權蘇州冠禮科技股份有限公司董事會全權處理一切相關公司設立、
登記及相關事宜的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於選舉蘇州冠禮科技股份有限公司第一屆董事會董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無