公開資訊觀測站重大訊息公告

(6613)朋億*-代重要子公司蘇州冠禮科技股份有限公司公告股東會重要決議事項

1.股東常會日期:114/10/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:審議通過關於《蘇州冠禮科技股份有限公司章程》
的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:審議通過關於選舉蘇州冠禮科技股份有限公司
第一屆董事會董事的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過關於蘇州冠禮科技股份有限公司籌辦情況的報告及公司成立的議案
(2)審議通過關於《蘇州冠禮科技股份有限公司股東會議事規則》的議案
(3)審議通過關於《蘇州冠禮科技股份有限公司董事會議事規則》的議案
(4)審議通過關於審議決定蘇州冠禮科技股份有限公司董事報酬的議案
(5)審議通過關於蘇州冠禮科技股份有限公司設立費用的報告
(6)審議通過關於發起人用於抵作股款的財產作價情況的報告
(7)審議通過關於《蘇州冠禮科技股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
(8)審議通過關於《蘇州冠禮科技股份有限公司融資與對外擔保管理制度》的議案
(9)審議通過關於《蘇州冠禮科技股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
(10)審議通過關於《蘇州冠禮科技股份有限公司重大經營與投資決策管理制度》
的議案
(11)審議通過關於授權蘇州冠禮科技股份有限公司董事會全權處理一切相關公司
設立、登記及相關事宜的議案
7.其他應敘明事項:無