平和環保-創訂6/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6771)平和環保-創-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：113年度營業報告。
第二案：審計委員會查核113年度決算表冊報告。
第三案：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案：113年度盈餘分派現金股利情形報告。
第五案：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：113年度營業報告書暨財務報告案。
第二案：113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
受理股東提案、提名期間:自114/03/18起至114/03/28 17時前止
受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)