邑昇訂6/25召開股東會(修訂)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5291)邑昇-公告本公司董事會決議修訂召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業報告
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告
　3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
　4：民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
　5：買回本公司股份及實際執行買回情形報告
　6：民國113年資金貸與他人情形報告
　7：修訂公司誠信經營守則部分條文報告
6.召集事由二：承認事項
　1：承認113年度營業報告書及財務報表案
　2：承認113年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂公司章程案
　2：修訂股東會議事規則案
8.召集事由四：選舉事項
　1：改選本公司董事案
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：前述未盡事宜，授權董事長依公司法等相關法令全權處理，並以本公司公告公開資訊觀測站為主。