捷波訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6161)捷波-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度永續發展推動報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。
(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下：
(1)依公司法172條之1規定辦理。
(2)受理期間：自民國114年3月21日至114年3月31日 16時30分止，受理股東就本次股東常會之提案。
(3)受理提案處所：捷波資訊股份有限公司。(地址：新北市新店區北新路三段207號9樓)
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年4月26日至114年5月24日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
三、114年股東會紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。