利勤6/19股東常會新增召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4426)利勤-公告召集本公司114年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告
　3：113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
　4：訂定「誠信經營守則」
　5：訂定「永續發展實務守則」
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案
　2：113年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部分條文案
　2：修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：補選獨立董事1席案
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/21
11.停止過戶截止日期：114/06/19
12.其他應敘明事項：
一、受理股東提案及提名之作業流程：
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立董事之期間自114年4月11日起至114年4月21日止，有意提案及提名之股東應於民國114年4月21日下午五時前送達；受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)。
二、股東得以電子方式行使表決權期間：
自114年5月20日起至114年6月16日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。