桓鼎-KY 6/11股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5543)桓鼎-KY-董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

1.董事會決議日期:114/04/28
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 ((牛牛牛)亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.2024年度營業報告
2.2024年度審計委員會審查報告
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(新增)
4.私募普通股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.2024年度營業報告書暨財務報表案
2.2024年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。(新增)
2.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股或中華民國境內無擔保轉換公司債案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:114年03月18日至114年03月28日，郵寄者以受理期間內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）