公開資訊觀測站重大訊息公告

(5543)桓鼎-KY-代子公司興鐵新型建材(上海)有限公司公告董事長辭職

1.發生變動日期:114/09/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:張建智/董事長/中華民國
4.舊任者簡歷:興鐵新型建材(上海)有限公司 董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:張建智董事因業務繁忙，自即日起辭去興鐵新型建材(上海)有限
公司董事長及董事一職。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:33.33%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.興鐵新型建材(上海)有限公司將待母公司重新指派董事後，於近期召開
董事會推選新任董事長。
2.本公司將依註冊地相關法令規定辦理變更登記，其生效日期以註冊地主
管機關受理收件之作業日期為準。