旭品訂6/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3325)旭品-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)一一三年度赴大陸投資情形報告
(4)一一三年度私募發行普通股執行情形報告
(5)第三次國內無擔保轉換公司債執行情形報告
(6)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本公司114年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為114年05月27日至114年06月23日止。
(2)依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間及受理處所:
受理期間:114年04月18日起至114年04月29日下午五時整止。
受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號11樓 管理部收)。