衛司特 公告本公司114年度股東常會重要決議事項
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(6894)衛司特-公告本公司114年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國一一三年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司「公司章程」討論案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第九屆董事8席案(含獨立董事4席) 當選董事: 世源投資有限公司法人代表林世民、世源投資有限公司法人代表陳美瑟、 碧豐國際投資(股)公司法人代表施秀冰、聖暉工程科技(股)公司法人代表梁進利 當選獨立董事: 胡啟章、張世其、陳碩甫、李原吉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」討論案 (2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案 7.其他應敘明事項:無
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