利勤6/19股東常會新增召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4426)利勤-公告召集本公司114年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」
(5)訂定「永續發展實務守則」
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1席案(新增)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案及提名之作業流程：
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立董事之期間自114年4月11日起至114年4月21日止，凡有意提案及提名之股東應於民國114年4月21日下午五時前送達；受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)。
二、股東得以電子方式行使表決權期間：自114年5月20日起至114年6月16日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。