富驊 公告本公司114年股東常會重要決議事項
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(5465)富驊-公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一三年度盈餘分配案:普通股每股配發現金股利新台幣1.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事,新任董事如下: 任期:114年6月18日起至117年6月17日止。 董事:偉訓科技(股)公司代表人:王駿東 董事:偉訓科技(股)公司代表人:柯吉源 董事:偉訓科技(股)公司代表人:李麗生 董事:偉訓科技(股)公司代表人:鍾鼎君 董事:大驊投資(股)公司代表人:陳令軒 獨立董事:黃正忠 獨立董事:湯立宇 獨立董事:詹心怡 獨立董事:林淑禎 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理管理辦法」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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