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(6259)百徽-公告本公司114年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民
(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧
(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮
(4)自然人董事:卓錦泰
(5)自然人董事:簡志朗
(6)自然人董事:林材波
(7)獨立董事:朱立德
(8)獨立董事:詹火煉
(9)獨立董事:李錫揚
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民
百徽股份有限公司董事長
(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧
新曄執行董事和及業務發展與營銷副總裁
(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮
新曄集團高級副總裁兼消費品分銷首席運營官
(4)自然人董事:卓錦泰
全國金華貿易筋經養生協會榮譽理事長
(5)自然人董事:簡志朗
長樺投資開發(股)公司董事長
(6)自然人董事:林材波
宏仁集團總裁室顧問
宸鴻光電行政長副總經理、宏仁集團總裁室副總經理
(7)獨立董事:朱立德
鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁
(8)獨立董事:詹火煉
羅敏娜控股公司顧問
(9)獨立董事:李錫揚
加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限
公司代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民
(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧
(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮
(4)自然人董事:卓錦泰
(5)自然人董事:簡志朗
(6)自然人董事:林材波
(7)獨立董事:朱立德
(8)獨立董事:詹火煉
(9)獨立董事:李錫揚
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民
百徽股份有限公司董事長
百徽股份有限公司董事
(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧
新曄執行董事和及業務發展與營銷副總裁
百徽股份有限公司董事
(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮
新曄執行董事和新曄集團副首席執行長
百徽股份有限公司董事
(4)自然人董事:卓錦泰
百徽股份有限公司董事
(5)自然人董事:簡志朗
長樺投資開發(股)公司董事長
(6)自然人董事:林材波
百徽(股)公司副總經理
百徽股份有限公司董事
(7)獨立董事:朱立德
百徽股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:詹火煉
羅敏娜控股公司顧問
百徽股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事:李錫揚
加賀金屬工業股份有限公司監察人
百徽股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1).法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民 3,381,247股
(2).法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧 3,381,247股
(3).法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮 3,381,247股
(4).自然人董事:卓錦泰 0股
(5).自然人董事:簡志朗 22,719股
(6).自然人董事:林材波 38,316股
(7).獨立董事:朱立德 0股
(8).獨立董事:詹火煉 0股
(9).獨立董事:李鍚揚 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。