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(4536)拓凱-公告本公司114年度股東常會決議解除新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)沈文振 董事、(2)張桂林 董事、(3)沈貝倪 董事、(4)朱東鎮 董事、
(5)林國芬 董事、(6)李成 獨立董事、(7)徐仲華 獨立董事、
(8)蕭耀貴 獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
(1)董事 沈文振：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長 、
XPT INVESTMENT CO.,LIMITED董事長、EIC HOLDING LIMITED董事長、
廈門宇詮複材科技有限公司董事長、台灣新鴻洲精密股份有限公司董事長。
(2)董事 張桂林：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、
XPT INVESTMENT CO.,LIMITED董事、廈門宇詮複材科技有限公司監事、
EIC HOLDING LIMITED董事、台灣新鴻洲精密股份有限公司董事。
(3)董事 沈貝倪：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事
台灣新鴻洲精密股份有限公司董事。
(4)董事 朱東鎮：廈門新鴻洲精密科技有限公司監事、
XPT INVESTMENT CO.,LIMITED董事、EIC HOLDING LIMITED董事。
(5)董事 林國芬：雷仁貿易有限公司負責人。
(6)獨立董事 李成：力山工業(股)公司獨立董事、海昌生化科技(股)公司獨立董事。
(7)獨立董事 徐仲華：喬川資本(股)公司總經理
(8)獨立董事 蕭耀貴：財團法人塑膠工業技術發展中心總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)沈文振 董事、(2)張桂林 董事、(3)沈貝倪 董事、(4)朱東鎮 董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)沈文振：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長、廈門宇詮複材科技有限公司董事長。
(2)張桂林：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司監事。
(3)沈貝倪：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事。
(4)朱東鎮：廈門新鴻洲精密科技有限公司監事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廈門新鴻洲精密科技有限公司：廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號
(2)廈門宇詮複材科技有限公司：廈門市集美區永興北路1號C棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廈門新鴻洲精密科技有限公司：各類精密模具之研發、設計及製造；各類塑膠之
橡膠製品之加工。
(2)廈門宇詮複材科技有限公司：各類安全帽、鏡片及汽機車零配件之加工。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廈門新鴻洲精密科技有限公司、廈門宇詮複材科技有限公司均為本公司轉投資之孫公司,
採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無