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(4536)拓凱-公告本公司114年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司【章程】部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十六屆董事改選案
選舉結果：
董事當選名單：沈文振、張桂林、沈貝倪、朱東鎮、林國芬、莊照約。
獨立董事當選名單：楊映煌、李成、徐仲華、蕭耀貴。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無