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(6593)台灣銘板-本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/07/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人:許嘉濬
(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人:方詳棋
(3)董事:胡嘉麟
(4)獨立董事:劉兆生
(5)獨立董事:張日政
(6)獨立董事:劉慧儀
4.舊任者簡歷:
(1)董事:許嘉濬/本公司董事長兼策略長
(2)董事:方詳棋/本公司董事
(3)董事:胡嘉麟/本公司董事
(4)獨立董事:劉兆生/本公司獨立董事
(5)獨立董事:張日政/本公司獨立董事
(6)獨立董事:劉慧儀/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:棋實投資股份有限公司代表人:許嘉濬
(2)董事:棋實投資股份有限公司代表人:方詳棋
(3)董事:棋實投資股份有限公司代表人:胡嘉麟
(4)董事:棋實投資股份有限公司代表人:印文正
(5)獨立董事:張日政
(6)獨立董事:劉慧儀
(7)獨立董事:許傑
6.新任者簡歷:
(1)董事:許嘉濬/本公司董事長兼策略長
(2)董事:方詳棋/本公司董事
(3)董事:胡嘉麟/本公司董事
(4)董事:印文正/本公司總經理
(5)獨立董事:張日政/本公司獨立董事
(6)獨立董事:劉慧儀/本公司獨立董事
(7)獨立董事:許傑/榮鼎資本管理顧問(股)公司董事長
金耘國際(股)公司獨立董事
榮福(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:棋實投資股份有限公司代表人 許嘉濬 348,000股
(2)董事:棋實投資股份有限公司代表人 方詳棋 348,000股
(3)董事:棋實投資股份有限公司代表人 胡嘉麟 348,000股
(4)董事:棋實投資股份有限公司代表人 印文正 348,000股
(5)獨立董事:張日政 0股
(6)獨立董事:劉慧儀 0股
(7)獨立董事:許傑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05
11.新任生效日期:114/07/22
12.同任期董事變動比率:全面改選、不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選、不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無