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(4737)華廣-公告解除本公司新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:黃椿木
董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生
董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海
獨立董事:曾惠瑾
3.許可從事競業行為之項目:
解除黃椿木、冷春生、張文海董事及曾惠瑾獨立董事於他公司所為生物科技、生物技術
、生物醫藥及生技產業諮議。未損及本公司利益之前提下，解除其公司法第209條競業
禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票時出席股東表決權數:40,599,184權
股東贊成39,652,608權(97.66%)、反對50,768權(0.12%)、
無效0權(0%)、棄權/未投票895,808權(2.20%)
表決結果:本案經出席股東投票表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生
通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-通化東寶藥業股份有限公司，指派法人代表人冷春生先生為通化東寶藥業股份有
限公司副董事長兼總經理，北京東寶生物技術有限公司執行董事兼經理，通化統博生
物醫藥有限公司執行董事兼總經理，杭州梓罡企業管理有限公司經理、董事
董事-通化東寶藥業股份有限公司，指派法人代表人張文海先生為通化東寶藥業股份有
限公司董事兼副總經理，上海桔醫網絡科技有限公司法定代表人、執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
通化東寶藥業股份有限公司，地址:吉林省通化縣東寶新村
北京東寶生物技術有限公司，地址:北京經濟技術開發區東環北路11號
通化統博生物醫藥有限公司，地址:吉林省通化縣東寶新村
杭州梓罡企業管理有限公司，地址:浙江省杭州市錢塘區下沙街道福城路400號3幢305室
上海桔醫網絡科技有限公司，地址:上海市奉賢區頭橋東路498弄47號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
通化東寶藥業股份有限公司，營業項目:硬膠囊劑、片劑(含激素類)、顆粒劑、小容量
注射劑、原料藥(重組人胰島素)、生物工程產品(重組人胰島素注射劑)、手術室、
急救室、診療設備及器具、注射穿刺器械、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含診斷試劑)
、醫用化驗和基礎設備器具。
通化東寶藥業股份有限公司主要從事糖尿病及內分泌治療領域生物製品、中成藥、化學
藥等藥品的研發、生產和銷售。
北京東寶生物技術有限公司，營業項目:生物製品、天然藥物的技術開發；出租自有車間
通化統博生物醫藥有限公司，營業項目:生物醫藥產品及醫療器械的研發
杭州梓罡企業管理有限公司，營業項目:企業管理；資訊諮詢服務；資訊技術諮詢服務
上海桔醫網絡科技有限公司，營業項目:第三類醫療器械經營；貨物進出口；技術進出口
；食品經營等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事通化東寶藥業股份有限公司，投資大陸地區對象如下:
(1)通化東寶環保建材(股)公司，投資金額為人民幣95,088,000元，持股比例為95.09%
(2)長春東寶藥業有限公司，投資金額為人民幣9,500,000元，持股比例為95%
(3)北京東寶生物技術有限公司，投資金額為人民幣100,366,451.68，持股比例為100%
(4)通化東寶金弘基房地產開發有限公司通化縣第一分公司，投資金額為人民幣
25,500,000，持股比例為97.59%
(5)通化紫星生物製藥有限公司，投資金額為人民幣10,000,000元，持股比例為100%
(6)東寶紫星(杭州)生物醫藥有限公司，投資金額為人民幣100,000,000元，持股比例
為100%
(7)上海隆棵藥業有限公司，投資金額為人民幣26,800,000元，持股比例為67%
(8)上海桔醫網絡科技有限公司，投資金額為人民幣17,000,002元，持股比例為100%
(9)廈門特寶生物工程(股)公司，投資金額為人民幣86,338,605.74元，持股比例為
16.03%
(10)君合盟生物製藥(杭州)有限公司，投資金額為人民幣100,000,000元，持股比例為
7.92%
董事通化東寶藥業股份有限公司代表人冷春生，投資大陸地區對象如下:
(1)通化統博生物醫藥有限公司，投資金額為人民幣3,000,000元，持股比例為75%
(2)杭州梓罡企業管理有限公司，投資金額為人民幣10,000,000元，持股比例為100%
12.其他應敘明事項:無