松瑞藥6/13股東會新增召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4167)松瑞藥-補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/05/02
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路26號2樓(202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 審計委員會查核113年度各項表冊報告。
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。
(6) 買回庫藏股執行情形報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無