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(3663)鑫科-代重要子公司常州中鋼精密鍛材有限公司公告董事會決議召開2025年第二次臨時股東會相關事宜

1.董事會決議日期:114/08/12
2.股東會召開日期:114/08/27
3.股東會召開地點:江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)因股東OmniGains Investment Corporation解散註銷轉讓其持有之本公司35%
股權予股東鑫科材料科技股份有限公司案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事兼任其他公司職務之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無