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(5388)中磊-公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
焯見投資股份有限公司代表人王煒
怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元
蓁邦投資股份有限公司代表人林斌
允周投資股份有限公司代表人朱正光
獨立董事：
史欽泰
Steve K. Chen
鄒開蓮
楊文鈞
4.舊任者簡歷:
董事：
王煒/中磊電子董事長
王伯元/中磊電子榮譽董事長
林斌/中磊電子總經理
朱正光/中磊電子資深副總
獨立董事：
史欽泰/國立清華大學科技管理學院院長
Steve K. Chen/光紅建聖董事長
鄒開蓮/Verizon Media國際事業董事總經理
楊文鈞/凱基金融控股董事暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
超越投資股份有限公司代表人王煒
怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元
焯見投資股份有限公司代表人林斌
允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer
獨立董事：
鄒開蓮
楊文鈞
陳宏守
Feng Zhu
6.新任者簡歷:
王煒/中磊電子董事長
王伯元/中磊電子榮譽董事長
林斌/中磊電子總經理
Nicola Palmer/Chief Product Officer,
Chief Engineering Officer and
Head of Wireless Networks, Verizon
獨立董事：
鄒開蓮/Verizon Media國際事業董事總經理
楊文鈞/凱基金融控股董事暨總經理
陳宏守/果實夥伴董事長
Feng Zhu/美國哈佛商學院企管教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿」
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
超越投資股份有限公司代表人王煒 3,000,000股
怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元 3,671,926股
焯見投資股份有限公司代表人林斌 4,197,094股
允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer 3,090,000股
獨立董事：
鄒開蓮 0股
楊文鈞 0股
陳宏守 0股
Feng Zhu 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。