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(1305)華夏-公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)。

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
吳亦圭〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉
林漢福〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉
吳培基〈董事–亞洲聚合股份有限公司代表人〉
劉漢台〈董事–亞洲聚合股份有限公司代表人〉
吳洪鐸〈董事–台聚投資股份有限公司代表人〉
李祖德〈獨立董事〉
鄭瑛彬〈獨立董事〉
徐承義〈獨立董事〉
張振明〈獨立董事〉
4.舊任者簡歷:
吳亦圭 台聚公司董事長
林漢福 華夏公司副董事長
吳培基 華夏公司董事
劉漢台 華夏公司董事
吳洪鐸 一訂公司董事長
李祖德 臺北醫學大學董事
鄭瑛彬 榮成紙業(股)公司董事長
徐承義 瓦城泰統(股)公司董事長
張振明 中原大學副教授
5.新任者職稱及姓名:
吳亦圭〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉
胡吉宏〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉
吳培基〈董事–亞洲聚合股份有限公司代表人〉
仝漢霖〈董事–亞洲聚合股份有限公司代表人〉
吳洪鐸〈董事–台聚投資股份有限公司代表人〉
李祖德〈獨立董事〉
徐承義〈獨立董事〉
張振明〈獨立董事〉
王鼎章〈獨立董事〉
6.新任者簡歷:
吳亦圭 台聚公司董事長
胡吉宏 華夏公司總經理
吳培基 華夏公司董事
仝漢霖 3M台灣子公司董事總經理
吳洪鐸 懶人吳(股)公司董事長
李祖德 臺北醫學大學董事
徐承義 瓦城泰統(股)公司董事長
張振明 中央通訊社董事
王鼎章 錸德科技(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
聯聚國際投資股份有限公司:145,079,236股；
亞洲聚合股份有限公司:46,886,185股；
台聚投資股份有限公司:550,722股；
李祖德:0股；
徐承義:0股；
張振明:0股；
王鼎章:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。