公開資訊觀測站重大訊息公告

(3609)三一東林-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事對超額背書保證之聯保案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過分次辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。