公開資訊觀測站重大訊息公告

(9911)櫻花-公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第十四屆董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事：傑恒投資股份有限公司 代表人：張永杰
董事：傑恒投資股份有限公司 代表人：吳根成
董事：哥立德投資股份有限公司 代表人：林有土
董事：哥立德投資股份有限公司 代表人：張靜雯
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：許議元
獨立董事當選人：鄭銘源
獨立董事當選人：林奇威
獨立董事當選人：黃欽杉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。