揚智 本公司114年股東常會重要決議事項

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(3041)揚智-本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十三年度虧損撥補案，
決議不分派股東股息紅利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
法人董事  宇全智聯股份有限公司
代表人    (二余)俊光
法人董事  盈智資本股份有限公司
代表人    梁厚誼
法人董事  羿智投資股份有限公司
代表人    蔡榮棟
法人董事  宇全智聯股份有限公司
代表人    莊仁川
獨立董事  蔣南虹
獨立董事  蔡昆洲
獨立董事  劉奎毅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業行為限制案:通過。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案:通過。
(3)本公司發行限制員工權利新股案:通過。
(4)本公司私募有價證券案:通過。
7.其他應敘明事項:無。