琉園訂6/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9949)琉園-董事會決議114年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心達文西廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
[1] 一一三年度營運狀況報告。
[2] 一一三年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
[1] 一一三年度營業報告書及決算表冊案。
[2] 一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
[1] 本公司辦理減資彌補虧損案。
[2] 修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
[1] 本公司獨立董事補選1席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無