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(1201)味全-公告本公司114年股東常會改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
康清股份有限公司代表人：陳宏裕
康清股份有限公司代表人：簡倍祥
康勝投資有限公司代表人：林清棠
康勝投資有限公司代表人：黃錫興
聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋
薛光奇
獨立董事：
陳舜平
李治平
宋俊明
4.舊任者簡歷:
董事
康清股份有限公司代表人：陳宏裕/味全食工業(股)公司董事長
康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長
康勝投資有限公司代表人：林清棠/和迅投資(股)公司董事長
康勝投資有限公司代表人：黃錫興/欣全實業(股)公司董事長
聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長
薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長
獨立董事：
陳舜平/穩懋半導體(股)公司董事兼總管理服務處總經理
李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事
宋俊明/福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
康清股份有限公司代表人：徐文芳
康勝投資有限公司代表人：林建宏
康勝投資有限公司代表人：張瑞昌
康清股份有限公司代表人：簡倍祥
薛光奇
聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋
獨立董事：
李治平
賴清跑
鍾美玉
6.新任者簡歷:
董事：
康清股份有限公司代表人：徐文芳/共享棒球(股)公司董事長
康勝投資有限公司代表人：林建宏/味全食品工業(股)公司執行長
康勝投資有限公司代表人：張瑞昌/頂安開發(股)公司董事長
康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長
薛光奇/立啟貿易(股)公司董事長
聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長
獨立董事：
李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事
賴清跑/無
鍾美玉/瓷鑫科技(股)公司營運總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
康清股份有限公司代表人：徐文芳/35,880,000股
康勝投資有限公司代表人：林建宏/36,688,000股
康勝投資有限公司代表人：張瑞昌/36,688,000股
康清股份有限公司代表人：簡倍祥/35,880,000股
薛光奇/30,000股
聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/1,050,000股
獨立董事：
李治平/0股
賴清跑/0股
鍾美玉/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/06/28
11.新任生效日期:114/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無