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(4104)佳醫-公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事:傅輝東
董事:張明正
董事:謝炎盛
董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領
董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政
董事:傅若軒
獨立董事:詹乾隆
獨立董事:郭明怡
獨立董事:黃崇鎮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無