恒耀 本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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(8349)恒耀-本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進
董事 林進能
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨
獨立董事 黃正安
獨立董事 林進榮
獨立董事 許順發
4.舊任者簡歷:
董事 吳榮彬/本公司董事長
董事 吳榮進/恒耀工業(股)公司董事
董事 林進能/吉格國際投資(股)公司董事長
董事 吳健序/本公司總經理
董事 吳健亨/恒耀工業(股)公司資訊部協理
獨立董事 黃正安/長安法律事務所律師
獨立董事 林進榮/志光教育科技(股)公司總裁
獨立董事 許順發/敬業聯合會計師事務所高雄分所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬
董事 林進能
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨
獨立董事 黃正安
獨立董事 許順發
獨立董事 林進榮
獨立董事 郭素惠
6.新任者簡歷:
董事 吳榮彬/本公司董事長
董事 林進能/吉格國際投資(股)公司董事長
董事 吳榮進/恒耀工業(股)公司董事
董事 吳健序/本公司總經理
董事 吳健亨/本公司營運副總經理
獨立董事 黃正安/長安法律事務所律師
獨立董事 許順發/敬業聯合會計師事務所高雄分所合夥會計師
獨立董事 林進榮/志光教育科技(股)公司總裁
獨立董事 郭素惠/威致鋼鐵工業(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬               28,629,061(股)
董事 林進能                                               0(股)
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮進               28,629,061(股)
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序            9,251,212(股)
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨            9,251,212(股)
獨立董事 黃正安                                           0(股)
獨立董事 許順發                                           0(股)
獨立董事 林進榮                                           0(股)
獨立董事 郭素惠                                           0(股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。