元太訂5/29召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8069)元太-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址：新竹市科學園區力行一路三號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表報告案。
(2)審計委員會一一二年度查核報告案。
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度決算表冊案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案。
(一)受理期間：113年03月22日至113年04月01日止
(二)受理處所：本公司(新竹市科學園區力行一路三號)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：113年04月27日至113年05月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁，依相關說明投票，網址：https://www.stockvote.com.tw/。