三商電 公告本公司114年股東常會重要決議事項

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(2427)三商電-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十七屆董事9席(含獨立董事5席)，
任期自民國114年06月09日起至117年06月08日止，任期三年。
當選名單如下：
董　  事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中
董　  事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立
董　  事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝
董　  事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成
獨立董事：沈尚弘
獨立董事：林明昇
獨立董事：劉水恩
獨立董事：陳冠百
獨立董事：張嵐欣
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。